推荐资讯articles

当前位置 :主页 > 卷纸 >
前不久
来源:http://www.cgxhyk.cn * 发表时间 : 2020-01-15 00:40 * 浏览 :

扒手“大喜过望”

警方通过查询pos机客户信息变更记录,很快找到了它的另一个主人——家住本市河西区的洪某。

发现银行卡背面密码

侦破伊始,警方调取了魏女士银行卡的近期取款清单,嫌疑人先是在南开区某银行的atm机取走了3000元(单笔取款最大限额),又通过一无线pos机将卡内剩余存款全部转走。通过查看银行卡流水单,警方掌握了转账pos机所属机构——本市某理财公司。

针对此案,警方建议有关部门加大对pos机的监管力度,提升个人申领pos机门槛,防止不法分子通过pos机作案。(记者常健)

2013年11月18日,家住东丽区的魏女士和邻居到和平路逛街。当天下午,她们在口腔医院公交站乘坐660路公交车返回途中,魏女士的皮包被人划开,钱包丢失。魏女士虽然有些懊恼,但想到钱包里只有几百块钱,就没报案。两天后,魏女士整理财物时突然意识到,自己的银行卡在丢失的钱包内,而银行卡密码就写在卡的背面。魏女士赶忙到银行挂失,却被银行告知,银行卡内的13.8万元已被人转走。无奈之下,魏女士只得报警。

李某是红桥区人,前不久,李某找洪某借pos机,说要帮几个兄弟“套钱”。洪某答应后并索要了6000元使用费。根据线索,侦查员找到李某。讯问中,李某供出了扒手川东和小勇,并交代了自己帮扒手利用pos机套现、然后从赃款中分成的犯罪事实。

通过转账pos机

面对侦查员一连串提问,洪某始终避而不谈。警方通过查看洪某的微信、qq聊天记录,发现他在近期多次外借自己的pos机帮人套现分红。在证据面前,洪某供出了同伙李某。

警方依法传唤了洪某。“你名下的pos机有一笔13.5万元的违规转账记录”“这部pos机是通过什么渠道获得的”……

侦查员随即前往该理财公司调查,但从该公司出示的pos机账户流水中并未找到魏女士账户号码。为此,侦查员特地请来专家帮忙。后来查明,该公司的涉案pos机为北京一pos机代办机构发放,故而在天津无法查询其流水记录,需到北京寻找pos机的代发机构。

锁定疑犯

目前,嫌疑人川东、小勇和洪某、李某分别因涉嫌盗窃和掩饰隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留。

小勇、川东供述,二人在660路公交车上配合,偷走了魏女士的钱包。下车后,二人发现钱包内除了几百元现金,还有一张银行卡,密码就写在卡的背面。二人大喜过望,立即从atm机上取走了3000元,之后找到服刑时结识的“大哥”李某,请他帮忙套现。二人通过李某借来的pos机,将银行卡内剩余的13.5万元全部转入自己账户。事后,李某分得好处费1万元。

侦查员随即赶往北京,在中国银联工作人员协助下,到发放pos机的公司查询相关信息。经过半个月的查询,侦查员发现,转走魏女士银行卡内存款的涉案pos机被违规挂靠在两个用户名下。也就是说,除了本市某理财公司,涉案的pos机还属于另外一个用户。

初步掌握这个团伙的犯罪证据后,警方决定对小勇和川东上网追逃。不久,川东在山东德州老家落网。此后,警方获得重大线索:小勇在南开区某快递公司落脚。经过5小时的蹲堵,小勇被抓获。

上一篇:没有了 下一篇:没有了